città
Bologna, IT
settore
AML
livello
Non indicato
tipo di contratto
Non indicato

Job Description

Siamo alla ricerca di un AML Specialist da inserire all'interno dela funzione AML.

Job responsibilities

  • gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.);
  • gestione Archivio Unico Informatico (AUI);
  • analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
  • supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
  • attività di verifica ex post;
  • analisi della normativa e predisposizione di reportistica;
  • coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  • coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio;
  • supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
  • coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
  • supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
  • supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
  • fornire assistenza ai componenti dello staff per la corretta esecuzione delle procedure.

Job requirements

  • Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  • Esperienza di almeno 3/5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
  • Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;      
  • Buona padronanza degli applicativi Office;
  • Buone capacità relazionali e comunicative completano il profilo.

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